Zakończenie śledztwa przeciwko grupie przestępczej oskarżonej o pranie pieniędzy w Małopolsce
Małopolska policja, w ścisłej współpracy z Małopolskim Urzędem Celno-Skarbowym zamyknęła rozbudowane śledztwo dotyczące mafii vatowskiej i prania pieniędzy.
Po wielomiesięcznym zbieraniu materiałów dowodowych, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, zakończyli śledztwo dotyczące prania pieniędzy. Śledztwo to doprowadziło do zatrzymania 12 osób w wieku 27-51 lat, mieszkańców różnych województw, oskarżonych o liczne przestępstwa związane z praniem brudnych pieniędzy, fałszerstwem dokumentacji finansowej i wyłudzeniem podatku VAT.
Członkowie szajki zakładali podmioty gospodarcze na terenie Polski, Czech i Słowacji na tzw. „słupy”. Następnie firmy te uczestniczyły w łańcuchu wewnątrzwspólnotowego obrotu towarem w postaci artykułów spożywczych. Dzięki ścisłej współpracy tych biznesów, fikcyjnym transakcjom i fabrykowanej na potrzeby przestępstwa dokumentacji, następowało wyłudzenie podatku VAT, który w rzeczywistości nigdy nie został zapłacony. Firmy, zarejestrowane na podstawione osoby, bardzo szybko znikały z rynku, zaś w ich miejsce powstawały nowe, funkcjonujące w ten sam sposób. W śledztwie zostało zatrzymanych 12 osób w wieku 27-51 lat. Są to mieszkańcy woj. małopolskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, mazowieckiego oraz warmińsko – mazurskiego. Wśród podejrzanych znaleźli się figuranci, na których rejestrowane były podmioty gospodarcze, osoby odpowiedzialne za ich werbowanie, fałszerze dokumentacji finansowej, a także osoby, które uczyniły z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu.
W wyniku przeprowadzonych blisko 100 przeszukań, policja zabezpieczyła sprzęt elektroniczny, dokumentację oraz inne dowody przestępczej działalności, w tym stal o wartości blisko 1 mln zł.
Zobacz również:Prokurator zabezpieczył majątek podejrzanych na kwotę około 200.000 zł, a stal została sprzedana w drodze licytacji. Ośmiu z podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych, a w późniejszym czasie zastosowano wobec nich zakaz opuszczania kraju i dozór policji. Prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, kończąc śledztwo 14 listopada 2023 roku, skierował akt oskarżenia przeciwko dwunastu osobom, łącznie postawiono im 24 zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.
Może Cię zaciekawić
Trwa "bitwa" o powiat
Najciekawiej zapowiadają się obrady Rady Powiatu Limanowskiego - po tym, jak radni odbiorą zaświadczenia o wyborze i złożą ślubowanie, wy...
Czytaj więcejWjechał do rowu, badania potwierdziły alkohol i narkotyki
W piątek (3 maja) rankiem doszło do zdarzenia drogowego w miejscowości Stara Wieś, w gminie Limanowa. Kolizja miała miejsce około godziny 4...
Czytaj więcejObywatelskie zatrzymanie w środku nocy
Zdarzenie miało miejsce w nocy z czwartku na piątek (2/3 maja) na terenie miejscowości Strzeszyce w gminie Laskowa. Spostrzegawczość innych uczes...
Czytaj więcejMężczyzna przygnieciony przez ciągnik poniósł śmierć na miejscu
Zdarzenie miało miejsce tuż przed godziną 15:00 na terenie miejscowości Pasierbiec w gminie Limanowa. Służby wezwano do wypadku z udziałem cią...
Czytaj więcejSport
Krokus zapanował nad Babią Górą
Krokus Przyszowa - Babia Góra Lipnica Wielka 2 : 1 (2 : 1) Bramki: B. Trela, W. Zieliński. KROKUS: Hebda - A. Sosnowski, D. Zieliński, Wo...
Czytaj więcej„Darmowe” punkty Limanovii, grali rywale
Wyniki pozostałych spotkań: Pauza: Bocheński KS. Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska - Niwa Nowa Wieś 0:1 Wierchy Rabka Zdrój - Lima...
Czytaj więcejKolejny mecz w Ekstraklasie. Klęska Legii Warszawa.
19-letni wychowanek Harnasia Tymbark wszedł na murawę w 84 minucie, gdy rywale prowadzili już trzema golami. Zawodnik pochodzący z Tymbarku zadebi...
Czytaj więcejPłomień remisem zakończył drugoligowy sezon
ULKS LACHOWICE – UKS PŁOMIEŃ LIMANOWA 5:5 Marcin Wąsik - Bartosz Sułkowski 1:3 (7/11 8/11 12/10 6/11) Krzysztof Surma - Karol Su...
Czytaj więcejPozostałe
Nastąpi łączenie uczelni?
"Dzisiaj wyraźny sygnał skierowałem do całego środowiska akademickiego, że trzeba ze sobą współpracować, trzeba rozważać łączenie uczeln...
Czytaj więcejGIS ostrzega przed bakteriami w jednej partii mleka modyfikowanego dla niemowląt Bebilon
W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto obecność Listeria monocytogenes w jednej, określonej partii mleka modyfikow...
Czytaj więcejBiskupi: wymagania związane z tzw. ustawą Kamilka wpisują się w kościelne standardy
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zebrała się w jasnogórskim sanktuarium w wigilię uroczystości Matki Bożej Królowej Polski, pod przewo...
Czytaj więcejŚmiertelny wypadek podczas rozbiórki dachu budynku gospodarczego
Według policji, w miejscowości Dębno w powiecie brzeskim podczas rozbiórki dachu budynku gospodarczego zawaliła się ściana szczytowa, przygniat...
Czytaj więcej
Komentarze (0)