Zatrzymali 11 osób, w tym nowożeńca
Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymały na terenie Wielkopolski 10 osób w związku ze śledztwem w sprawie zbrodni VAT-owskiej. Jedenastą osobę zatrzymano na warszawskim lotnisku Chopina, gdy wracała z podróży poślubnej z wyspy Kos - ustaliła PAP.
Służby przejęły od nowożeńca prezenty ślubne o wartości 24 tys. zł, a od innego zatrzymanego cztery wartościowe zegarki marek premium, które zostały przekazane biegłemu z wyceny - wynika z ustaleń PAP.
Zespół prasowy CBA poinformował we wtorek PAP zatrzymań dokonali funkcjonariusze krakowskiej delegatury Biura we wspólnym śledztwie z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym. Za zarzucaną części zatrzymanych zbrodnię VAT-owską grozi od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.
"Funkcjonariusze KAS i CBA przeszukali kilkadziesiąt miejsc związanych z procederem wystawiania i wprowadzania do obrotu faktur VAT, które nie dokumentowały rzeczywistego przebiegu transakcji. Zabezpieczyli również dokumentację księgową" - poinformowała rzecznik prasowy szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska.
Zobacz również:Dodała, że to nowy wątek w sprawie prowadzonej od stycznia 2023 r., dotyczący wyłudzenia podatkowego.
Według śledczych grupę, która działała w latach 2017-22, tworzyła sieć firm, zajmujących się w zasadzie wyłącznie wystawianiem "pustych" faktur VAT. Nie dokumentowały one rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i były tworzone wyłącznie w celu wyłudzania nienależnego zwrotu podatku VAT oraz obniżania należności publicznoprawnych.
Faktury miały być wystawiane m.in. w obrocie stalą, materiałami budowlanymi i innymi towarami oraz na nigdy niewykonane usługi, a ich łączna wartość nie była niższa niż 121 mln zł. Pieniądze z tej działalności były transferowane pomiędzy licznymi rachunkami bankowymi, żeby ukryć ich pochodzenie - podał PAP zespół prasowy CBA.
Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz poinformowała, że w prokuraturze zatrzymanym przedstawiono zarzuty, m.in. posługiwania się nierzetelnymi fakturami oraz prania pieniędzy. "Wobec podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze – dozory policji, poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju i kontaktowania się z określonymi osobami" - dodała.
Do tej pory w sprawie zarzuty postawiono 24 osobom, czworo z nich sąd na wniosek prokuratury aresztował, a pozostałym prokuratura wyznaczyła m.in. poręczenia majątkowe na łączną kwotę 810 tys. zł. Zablokowano też ok. 365 tys. zł na rachunkach bankowych podejrzanych oraz zabezpieczono ok. 11,5 mln zł mienia na poczet przyszłych kar i grzywien.
"W firmach związanych z wykrytym procederem, mazowiecka KAS prowadzi 60 kontroli celno-skarbowych. 35 z nich zostało zakończonych. Dzięki kontrolom, Skarb Państwa odzyskał już ponad 4 mln zł" - przekazała mł. asp. Pasieczyńska z KAS.
W ich wyniku wydane zostały decyzje zabezpieczające na łączną kwotę ok. 1,6 mln zł, a wartość korekt należnego podatku wynosi ok. 4 mln 323 tys. zł - podał zespół prasowy CBA.
W sumie łączna wartość uszczuplenia na mieniu Skarbu Państwa w tej sprawie wynosi ok. 57 mln zł.
Według śledczych sprawa nadal rozwija się o i nie są wykluczone dalsze zatrzymania w tej sprawie.
Może Cię zaciekawić
Pijany i dożywotnim zakazem, odpowie też za narażenie pieszych
Jak już informowaliśmy, do niebezpiecznego zdarzenia doszło 1 maja w godzinach wieczornych. W Starej Wsi kierujący pojazdem marki Mercedes n...
Czytaj więcejNowa kadencja - ślubowanie, życzenia i wybór prezydium
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej. Następnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobra obra...
Czytaj więcejOZE w gminnych szkołach
Inwestycja objęła montaż instalacji fotowoltaicznych na wszystkich budynkach szkolnych w gminie, co ma przyczynić się do poprawy efektywności en...
Czytaj więcejSportowe zmagania i drogowe utrudnienia
W niedzielę (12 maja) na trasie Limanowa – Stara Wieś odbędzie się XI Bieg Ziemi Limanowskiej im. św. Jana Pawła II oraz wyścig rowerowy...
Czytaj więcejSport
Udział Polski w Mistrzostwa Europy zmienia terminy barażów w niższych ligach.
- W związku z nakładającym się terminem pierwszej potyczki reprezentacji Polski z dwoma spotkaniami barażowymi o awans do V ligi, Wydział Gier M...
Czytaj więcejPrzegląd piłkarskich talentów w Stali Rzeszów
- W ostatnim czasie do naszego biura dotarły kolejne zaproszenia na testy dla naszych zawodników w topowych klubach – informuje AP Mam Talent Lima...
Czytaj więcejPiłkarski weekend: od IV ligi do klasy B
IV LIGA MAŁOPOLSKA: Pauza: Lubań Maniowy. Orzeł Ryczów - Beskid Andrychów 11 maja, 15:00 LKS Jawiszowice - Wolania Wola Rzędzińs...
Czytaj więcejW Zalesiu mogą być dumni z zakończonego sezonu
W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej ranking drużynowy/szkolny za sezon 2023/2024 wygrała szkoła Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. ...
Czytaj więcejPozostałe
Nielegalna kolekcja broni i amunicji
27 kwietnia myśleniccy kryminalni na ogrodzonej, trudno dostępnej posesji, znajdującej się w otoczeniu lasu zatrzymali 57-letniego mężczyznę, m...
Czytaj więcejZwłoki prawdopodobnie dwóch dziewczynek znalezione w pogorzelisku
Dzisiaj rano na teren prywatnej posesji w Woli Szczucińskiej weszli policjanci, gdzie ujawnili za budynkiem w pogorzelisku szczątki ludzie - najpraw...
Czytaj więcejZwiększ swoje szanse na wygraną w automatach online dzięki tym sztuczkom
Automaty online opierają swoje działanie na zaawansowanej technologii, znanej jako generator liczb pseudolosowych (RNG). To właśnie on jest odpowi...
Czytaj więcejEKG/ Wiceszef MAP: zastaliśmy bardzo trudną sytuację w wielu spółkach Skarbu Państwa
W rozmowie z PAP podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wiceminister aktywów mówił o audytach prowadzonych w spółkach Skarbu P...
Czytaj więcej
Komentarze (0)