Jak dochodzi do oszustwa i jak go unikać?

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie jeszcze raz ostrzega hurtowników produktów spożywczych przed oszustwami przestępców, którzy podawali się za pracowników legalnych firm brytyjskich.

W ostatnim czasie odnotowano szereg incydentów w rezultacie których hurtownicy produktów spożywczych, takich jak jajka, cebula, czosnek, owoce, oliwki i wino – zostali oszukani i nie uzyskali zapłaty za produkty wysłane do Wielkiej Brytanii. Hurtownicy stali się celem przestępców, którzy kontaktowali się z wydziałem sprzedaży zlokalizowanych w Europie dostawców żywności, podając się za pracowników legalnych firm brytyjskich.

Jak dochodzi do oszustwa:
- Pod szyldem znanej dużej firmy z Wielkiej Brytanii, z reguły za pośrednictwem e-mail, przestępcy przesyłają zamówienie do hurtowni na dostawę towaru do Wielkiej Brytanii (z reguły często do okręgu północnego Londynu).
- Sprawdzenie zdolności kredytowej kontrahenta tej firmy (firmy angielskiej) i bezpieczeństwa transakcji zostaje potwierdzone poprzez: zgodność nazwisk wymienionych w zamówieniu z nazwiskami, pracowników wyższego szczebla tej firmy, sprawdzenie informacji bankowej, posługiwanie się w zamówieniu adresem podobnym do używanego przez daną firmę.
- Miejsce dostawy (na konkretny adres w Wielkiej Brytanii) jest z reguły zmieniane w ostatniej chwili.
- W momencie dostarczenia towaru, hurtownik wysyła fakturę na adres brytyjskiej firmy z żądaniem zapłaty.
- Brytyjska firma odmawia zapłaty, gdyż w żadnym stopniu nie uczestniczyła w transakcji.

Jak unikać oszustwa – porady dla hurtowników:
- Numer telefonu: kontaktuj się z biurem głównym firmy przed wysłaniem towar, poprzez telefon stacjonarny/ adres e-mail znajdujący się na stronie firmy. Nie dzwoń na podany numer telefonu komórkowego. Każdy numer, rozpoczynający się od 00447 jest numerem telefonu komórkowego i zaleca się zachowanie ostrożności
podczas rozmowy.
- Adres e- mail: sprawdź adres e-mail pod względem niewielkich różnic względem autentycznych adresów firm. Brytyjskie firmy rzadko używają ogólnodostępnych adresów e-mail, takich jak hotmail, gmail, yahoo, altavista itp.
Miejsce dostawy: Rozważ wykorzystanie map „Google street view” do sprawdzenia miejsca dostawy – czy wygląda ono jak potencjalna lokalizacja firmy? Z reguły pod podanym adresem nie występują firmy brytyjskie, gdyż przestępcy wynajmując te obiekty – podają fałszywe dane identyfikacyjne.
- Poprawki do dostawy: jakikolwiek zmiany w adresie dostawy po dokonaniu zamówienia powinny wzbudzić obawy i wymagają dalszego sprawdzenia.

Jakiekolwiek oszustwa tego typu lub ich próby powinny być zgłoszone do www.actionfaround.police.uk i pod numerem +44(0) 161 234 9230.